BizLIVE - Theo Công an TP.HCM, số tiền giao dịch hơn 3,8 tỷ USD tương đương 87.612 tỷ đồng này là mới chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái.
Triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lên tới hơn 87.000 tỷ đồng
Tang vật thu giữ của vụ án gồm nhiều xe sang - Ảnh: Công an TP.HCM.
Ngày 2/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM cho biết, chiều ngày 1/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp các đơn vị liên quan bắt hai đối tượng Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Đắc Quý khi đang lẩn trốn tại quận 7.
Đây là hai đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng Internet mà Công an TP.HCM lập chuyên án đấu tranh.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện các đối tượng lợi dụng sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin để tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.
Phương thức hoạt động của các đối tượng này rất tinh vi, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử (Etherum, USDT, TRON..), liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp/rút tiền gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý.
Các đối tượng còn hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh/thành trong cả nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, đời sống kinh tế - xã hội của người dân.
Từ trái qua phải: Huỳnh Long Bạch, Nguyễn Đắc Quý, Huỳnh Long Nhu và Phạm Thị Mai Ngân - 4 đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây đánh bạc - Ảnh: Công an TP.HCM.
Sau khi lập chuyên án đấu tranh, ngày 5/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và công an các đơn vị triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, tiến hành bắt, khám xét, tạm giữ tổng cộng 59 đối tượng, bao gồm 13 đối tượng trọng điểm, 16 con bạc, 30 đối tượng liên quan.
Lực lượng công an cũng lập biên bản thu giữ tang vật ước tính giá trị gần 21 tỷ đồng cùng nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh…
Bước đầu, cơ quan công an xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng có số lượng số tiền giao dịch hơn 3,8 tỷ USD, tương đương 87.612 tỷ đồng (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái).
Theo Công an TP.HCM, đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do cơ quan này phát hiện và triệt phá.
Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tại hai trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com để hưởng hoa hồng từ người chơi.
Với lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì nhóm cầm đầu được hưởng lợi càng cao. Do đó, các đối tượng này đã lôi kéo người chơi bằng hình thức bảo hiểm và đảm bảo sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua.
Để tham gia đánh bạc, người chơi cần đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo: Ethereum hoặc USDT và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web. Sau đó, người chơi phải tạo tài khoản trên trang web game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo; khi chơi thì thực hiện theo hướng dẫn của người đọc lệnh quỹ bảo hiểm, nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả…
Ngoài ra, để thu hút người chơi, các đối tượng đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia; khi số lượng người chơi tham gia nhiều, chúng sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng. 
Hiện vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, sớm xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

HOÀNG HÀ