Dự kiến 2 giờ chiều nay (27/11), TAND TP.HCM tiến hành tuyên án sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank - DAB).

Lợi thế này một phần do ngân hàng quốc doanh mắc kẹt với “mô hình cứng”.

Bị cáo Trần Phương Bình khai nhận: quyền khai thác kinh doanh tại dự án Sài Gòn - Ba Son không đủ điều kiện pháp lý và không có giá trị tài sản thế chấp.

Tiếp tục diễn biến phiên xét xử vụ án xẩy ra tại DongABank giai đoạn 2.

Các nhân viên, lãnh đạo DAB chỉ thẩm định trên hồ sơ đề nghị vay vốn, không thẩm định thực tế hiệu quả phương án kinh doanh trước khi quyết định cấp tín dụng.

Quá trình cấp tín dụng cho các công ty thuộc nhóm khách hàng Đồng Tiến, khi cho vay lãnh đạo, nhân viên DAB đã có những sai phạm trong việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ cấp tín...

Lãnh đạo, nhân viên DAB đã cho vay tín chấp không đúng đối tượng dẫn đến các khoản vay đến nay đã quá hạn, không còn khả năng thu hồi được.

Cơ quan Điều tra đã có 3 công văn đề nghị Công ty Ba Son chuyển trả lại 250 tỷ đồng cho DongABank là vật chứng của vụ án, nhưng đến nay công ty này chưa thực...

Từ việc nhận hợp tác đầu tư vào dự án, DAB đã giải ngân cho Công ty M&C vay 270 tỷ đồng và đến nay không còn khả năng thu hồi.

4 công ty với 5 khoản vay, có chung tài sản đảm bảo là quyền khai thác tháp căn hộ 38 tầng tại dự án Sài Gòn - Ba Son, với tổng số dư nợ là 3.949 tỷ...

Ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo 11 bị can trong vụ án và các đối tượng liên quan khác thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho DongABank hơn 8.827 tỷ đồng...

Riêng tại Đà Lạt, không chỉ hai dự án không có giá trị được đưa vào tạo tiền, mà Khu văn hóa và nghỉ dưỡng Langbiang cũng được thế chấp tại DAB.