BizLIVE - Không chỉ xây dựng khi chưa được cấp phép, chủ đầu tư dự án 3.200 tỷ đồng ở Phan Thiết còn vi phạm Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Phòng, chống rửa tiền.
Nhiều sai phạm tại “siêu” dự án Aloha Beach Village
Ảnh minh họa.
Đó là những sai phạm tại dự án Aloha Beach Village vừa được Sở Xây dựng Bình Thuận chỉ ra tại Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, phòng chống rửa tiền đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Theo kết luận thanh tra, tại thời điểm kiểm tra, trong thời gian từ 24/10-25/12/2019, dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào sử dụng và thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các căn hộ khối nhà Ruby 1,2. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện dự án đã bị chậm so với quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư (Hoàn thiện và đi vào hoạt động kinh doanh năm 2017). 
Quá trình thực hiện dự án, Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Việt Úc đã tổ chức thi công xây dựng công trình nhà điều hành, khối Ruby 1, Ruby 2 khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng nên Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 01/QĐ-XPVPHC ngày 03/4/2017, số 02/QĐ-XPVPHC ngày 26/7/2017.
Không dừng ở đó, chủ đầu tư còn tổ chức thi công xây dựng phần sảnh khối nhà Ruby 1 sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp. Hiện tại, Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại – Dịch vụ Việt Úc đang thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án; lập, trình thẩm định thiết kế, xin phép xây dựng các công trình còn lại thuộc dự án. 
Theo kết luận thanh tra, quá trình xây dựng dự án, Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại – Dịch vụ Việt Úc ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần địa ốc Thắng Lợi để phân phối sản phẩm căn hộ của dự án. Tuy nhiên, cả chủ đầu tư và công ty phân phối dự án chưa chưa thực hiện đầy đủ quy định tại khoản 4 Điều 67 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014; chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ hàng tháng về Sở Xây dựng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 13 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Theo báo cáo của chủ đầu tư, hiện dự án đã bán hết 307 căn hộ khối nhà Ruby 1,2.
Ngoài ra, Công ty cổ phần địa ốc Thắng Lợi là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới, phân phối sản phẩm bất động sản nhưng chưa thực hiện các quy định về phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014. 
“Qua kiểm tra hồ sơ và thực tế tại dự án cho thấy chủ đầu tư đã cơ bản thực hiện đầy đủ các trình tự thủ tục đầu tư và hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại – Dịch vụ Việt Úc và đơn vị kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản (Công ty cổ phần địa ốc Thắng Lợi) chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, phòng, chống rửa tiền, kinh doanh bất động sản”, kết luận thanh tra nêu rõ.
Theo tìm hiểu, Aloha Beach Village là khu phức hợp sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp tiêu chuẩn quốc tế, gồm: condotel Aloha, resort, biệt thự Aloha cao cấp. 
Dự án có tổng diện tích hơn 15ha, nằm trên trục đường biển kéo dài tới 27km tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam với tổng đầu tư 3.200 tỷ đồng, gồm các trung tâm thương mại với 300 condotel, 50 shophouse, 3.200 căn condotel và biệt thự nghỉ dưỡng ven biển.
Dự án được chính thức mở bán đợt đầu vào ngày 19/2/2017 với giá bán của Aloha condotel tầm khoảng trên dưới 1 tỷ đồng, có diện tích sử dụng tương đối đa dạng từ 27m2 – 50m2. Dự kiến sẽ khai trương toàn khu và đưa vào sử dụng từ tháng 9/2017.
Điều đáng nói là quá trình triển khai dự án này, vào năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thiên Minh đã ký hợp đồng với Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Việt Úc - chủ đầu tư để phân phối dự án Aloha Beach Village. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đã phát sinh mâu thuẫn khiến việc hợp tác giữa hai bên bất thành.
Theo văn bản số 1806 của TAND quận Bình Thạnh, TP.HCM ngày 29/7/2019, Công ty Thiên Minh đã nộp đơn khởi kiện Công ty Việt Úc để đòi số tiền nợ hơn 15 tỷ đồng phát sinh từ hợp đồng hợp tác giữa hai bên tại dự án Aloha (tỉnh Bình Thuận).

VÂN PHONG